Las Bahamas sale de la lista del Gafi 05/01/2021 No me sorprende que un país tan pequeño como Las Bahamas, un competidor de Panamá en servicios legales y financieros, haya salido antes que nosotros de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y …
Category: InfoCompliance
Preguntas frecuentes acerca de...
Preguntas frecuentes acerca del SAGRILAFT – SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – SuperSociedades La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo …
El nuevo sistema de autocontro...
El nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral la/ft/fpadm o sagrilaft 06/01/2021 La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular …
¿Somos personas corruptas o s...
¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos? 09/12/2020 Hoy, 9 de diciembre se conmemora el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción …
Datos personales para fines de...
Datos personales para fines de comercio electrónico 04/12/2020 Evitar la suplantación de identidad de los consumidores El artículo 50 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) señala lo siguiente: » Sin perjuicio de las …
Línea ética, el mejor aliado...
Línea ética, el mejor aliado para una verdadera cultura ética corporativa 25/11/2020 El objetivo de los modelos de gestión y organización no es solo evitar la sanción penal o la mala reputación de la empresa, sino promover una …
¿El sistema de consulta de li...
¿El sistema de consulta de listas restrictivas, sancionatorias y prevención de LAFT de su empresa es como la defensa de la selección?:Usted necesita contar con Compliance 20/11/2020 Al igual que La Selección, las empresas deben mejorar su imagen …
Señales de alerta en la preve...
Señales de alerta en la prevención del lavado de activos. 13/11/2020 En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alertade manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías …
¿Cómo prevenir el riesgo de ...
¿Cómo prevenir el riesgo de contratar con una Empresa Fachada? 11/11/2020 Buenas prácticas en la administración del riesgo LAFT para prevenir el riesgo de contratar con una Empresa Fachada El riesgo inherente que existe al momento de contratar con una …
Debida Diligencia: respuestas ...
Debida Diligencia: respuestas transparentes a preguntas incómodas 04/11/2020 Hoy en día, toda organización que pretenda cumplir con la ley 9699 en Costa Rica y ser consecuente con su sistema de cumplimiento, debe tener claro el papel de la …