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¿Es necesaria la autorización de tratamiento de datos para consultar una persona en listas vinculantes en Colombia? En Colombia, para consultar a una persona en listas vinculantes públicas oficiales, no es necesaria la autorización previa del titular de …
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¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …
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¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento en materia LAFT? Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o …
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Costa Rica Busca Mitigar el Efecto de ingreso a la Lista negra de la Unión Europea Negociaciones de Administración Chaves Robles con Estados miembros de la Unión Europea (UE) y presentación de proyecto de ley de reforma integral …
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Todo lo que debes saber sobre el informe 58 que debes presentar como oficial de cumplimiento SAGRILAFT “Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT” Recientemente, la Superintendencia de Sociedades emitió una infografía importante acerca de uno de los informes más …