Category: InfoCompliance

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Analizando los Factores de Riesgo y Prevención de Fraude en Información Financiera La integridad y la precisión de la información financiera son fundamentales para mantener la confianza de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados. Sin …

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Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no …

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Descubriendo las Vulnerabilidades en el Lavado de Activos: Un Análisis Profundo En el actual mundo financiero, el lavado de activos se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden. …

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Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.   En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …

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Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia; La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado …

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Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …

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La validación en listas restrictivas y vinculantes debe ser el primer filtro en un proceso de selección de personal En el actual mundo empresarial, la selección de personal se ha convertido en un proceso crucial que puede determinar …

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Nuevas posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y Cargos Públicos; Nuevos PEP En un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las …