Señales de alerta: Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva No podemos olvidar que entre las 40 recomendaciones del GAFI y especialmente en la recomendación N°7 de los estándares; requiere que los países implementen sanciones financieras …
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Ley de bancarización minera: Colombia avanza en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El lavado de activos y la financiación del terrorismo son un tema de preocupación mundial ya que permea diversos …
Ahora en SIGEP aparecerán fam...
Gobierno Nacional en Colombia le apunta a identificar familiares de PEPs pero la información actual que publican no está completa: Denuncia. El Gobierno de Colombia emitió la directiva presidencial 001 del 17 de enero de 2022. Aplaudimos esta …
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Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. La medidas otorgadas mediante la expedición de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022, nos permitirán combatir de manera más efectiva la corrupción y el …
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ANM y UIAF comprometidos contra LA/FT La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el …
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Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …
Día Internacional contra la C...
La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca …
Calificación como PEP NO impl...
Calificación como persona expuesta políticamente (PEP) no implica la negación de servicios financieros Para empezar, recordemos que: Una persona expuesta políticamente (PEP) es aquella persona que tiene (o tuvo) una función pública relevante, o que mantiene algún tipo …
¿Son efectivos los modelos (A...
¿Son efectivos los modelos antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo (ALD/CFT)? El 29 de octubre se celebra en Colombia el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos; auspiciado por la Oficina de las …
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GAFI emite nuevo listado de jurisdicciones bajo mayor supervisión. Aparte de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos; el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de …