Category: InfoCompliance

Nuevas posesiones en Alcaldía...

Nuevas posesiones en Alcaldías, Gobernaciones y Cargos Públicos; Nuevos PEP En un mundo en constante cambio, la renovación de los cargos públicos es un fenómeno que merece nuestra atención. En primer lugar, este artículo se centra en las …

Desmantelando el Lavado de Act...

Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …

Principales perspectivas en ge...

Principales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024 Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como la crisis económica y social generada por la pandemia de …

Fiscalía procesa casos de lav...

Fiscalía procesa casos de lavado de activos por $27,8 billones En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra …

La literatura como fuente de e...

La literatura como fuente de entendimiento para prevenir los riesgos LA/FT En este artículo, se pretende explorar cómo la literatura también puede ser una herramienta para sensibilizar, educar y concienciar a los lectores sobre temas de interés público, …

Los Invaluables Beneficios de ...

Los Invaluables Beneficios de la Línea Ética en Empresas Colombianas Colombia, con su rica diversidad cultural y su creciente escenario empresarial, se encuentra en un momento crucial donde la ética empresarial juega un papel fundamental en el éxito …

Fiscalía captura a narcotrafi...

Fiscalía captura a narcotraficantes que enviaban drogas en barcos de carga desde Buenaventura La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar. La …

SARLAFT un escudo protector de...

SARLAFT, un escudo protector de la economía Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en …

Importancia del Día Internaci...

La Importancia del Día Internacional contra la Corrupción: 9 de diciembre La corrupción es un fenómeno que ha afectado a sociedades en todo el mundo a lo largo de la historia, debilitando instituciones, distorsionando el desarrollo económico y …

La Importancia Estratégica de...

La Importancia Estratégica de los Canales de Denuncia Anónima y Líneas Éticas en las Empresas La ética empresarial genera confianza, y la confianza se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito sostenible de las empresas en …