Category: InfoCompliance

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Factores de Éxito en la Industria del Transporte: Seguridad y Confiabilidad En el mundo de los negocios, la seguridad y la confiabilidad son fundamentales. Esto especialmente en la industria del transporte, donde la elección de un transportista puede …

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La falsificación de documentos; Un problema empresarial Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que …

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SARLAFT 2.0: Aspectos Clave para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada Después de 6 años desde la promulgación de la circular que establecía los aspectos de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante un …

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Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos …

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Aprendiendo de las sanciones El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética …

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La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia …

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SAGRILAFT y PTEE: Importancia de su Implementación con Enfoque en Riesgos La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema …

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SAGRILAFT: Impacto de la Debida Diligencia El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) se ha convertido en un componente esencial, este sistema no solo ayuda a …

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Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados …

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El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un …