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Compliance ha sido elegida como herramienta de seguridad para los actores de la cadena de suministro. En el aniversario de la Policia Nacional de Colombia, se lanzó la guía de herramientas de seguridad para los actores de la …
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Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. El …
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El Criminólogo y su relación con la investigación del fraude a los seguros Licdo. Edwin Granados Ríos En el mundo de los negocios, particularmente el caso de los seguros; es un campo en el cual intervienen de …
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Clasificación del Cliente en el Riesgo de LA/FT en el Sector Seguros Lic. Edwin Granados Ríos, Criminólogo Entre los múltiples retos a los que se ha enfrentado el mundo asegurador con ocasión de los temas de prevención …
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Una mirada nueva a la circular...
Una mirada nueva a la Circular 100-000008 de la Superintendencia de Sociedades En el contexto del surgimiento de la circular 100-000008 del 12 de Julio de 2022, encontramos que el Decreto 1736 del 2020 como norma antecedente y …
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El GAFI actualiza las jurisdicciones de monitoreo- junio 2022 ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación …
World Compliance Forum
World Compliance Forum El foro que tuvo lugar el pasado 23 y 24 de junio del 2022, tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un gran evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos …