Ojo con las circulares de SIPLAFT y SARLAFT obligatorias para Cooperativas y empresas de vigilancia y seguridad
Se trata de las Circulares Externas 465 del 2 de noviembre de 2017 de la Supervigilancia, y la 04 del 27 de enero del 2017 de Supersolidaria. Las Circulares externas 465 y 04, que fueron expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) respectivamente, señalan la […]
¿Para qué necesita su empresa a Compliance?
En el mundo legal y empresarial, el ‘Compliance program’ está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un conjunto de procedimientos y políticas que garantizan la aplicación no solo de normas legales, sino también políticas éticas internas y con terceros. En Colombia […]
Nuevo Gobierno y Las Listas PEP´S – el cumplimiento del Decreto 1674 de 2017
Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno Nacional, el mapa de riesgo en cuanto a PEP cambió debido a que se desactualizó la información de las listas de miles de organizaciones. Sin embargo no hay que desconocer la norma indicando que deban salir o se deban […]
Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Dicha actividad la despliegan los oficiales de cumplimiento y analistas de riesgo de las diferentes empresas, para cumplir, si son requeridas, con las circulares de las diferentes superintendencias y autoridades, […]
¿Su empresa está blindada frente a riesgos LAFT en la contratación?
Últimamente los Riesgos LAFT pueden afectar directamente la continuidad de los Negocios. Para evitar esto hemos relacionado unos items fundamentales para prevenirlo.
Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de […]