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Atención! Vigiladas por Super...
Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …
¿A quiénes y por qué sancio...
Las sanciones más recientes han sido la violación a los derechos humanos Lavado de Activos y Terrorismo. Estados Unidos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, usó su poder económico, militar y los organismos financieros nacidos …
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Sistemas de monitoreo: el talón de Aquiles de los programas de Prevención LA/FT Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste …
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Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …
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Abreviaturas y Siglas más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT. Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …
Fiscalía incautó en 2018 bi...
Fiscalía incautó en 2018 bienes por $5.7 billones a redes de narcotráfico. La Fiscalía reveló que a 5.7 billones de pesos ascendieron los bienes ilícitos incautados este año a la redes del narcotráfico, el lavado de activos y la delincuencia, tras …
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EE.UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y …
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Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer. A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …
La aplicación de la FCPA (Ley...
La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …