Category: InfoCompliance

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Nuevo Gobierno y Las Listas PEP´S y el cumplimiento del Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno Nacional, el mapa de …

Colombia consiguió resultado...

Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos    La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la …

LA POLIGRAFIA EN UN MUNDO DE M...

MITOS Y VERDADES,  POLIGRAFIA EN UN MUNDO DE MENTIRAS Por: Juan Carlos Padilla S La mentira ha existido desde los inicios de la humanidad, sirve como mecanismo de defensa y en ocasiones, de facilitador en las relaciones sociales. …

Es legítimo realizar las cons...

Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de …

La transparencia empresarial e...

La transparencia empresarial en Compliance Compliance Validador LAFT, dentro de su contexto y filosofía empresarial busca brindar a la comunidad en general los aspectos importantes de una transparencia y que no solo por el hecho ser una política …

El Fraude a Los Seguros como C...

La actividad delictiva y la percepción de los hechos reprochables, se ha transformado de formas y métodos burdos y básicos a mecanismos nunca antes pensadas, hasta hace unas pocas décadas, algunos hechos de las personas que constituían la vergüenza de uno, era la vergüenza de toda la familia y quizá hasta la de un pueblo, o una nación; ahora, se ha pasado de aquellos momentos en los cuales las personas guardaban fuertes principios morales y éstos a su vez se constituían en fuertes frenos inhibitorios para la sociedad, a una cultura donde la insensibilidad ha llegado a las más altas formas de manifestación .

¿Su empresa está blindada fr...

Últimamente los Riesgos LAFT pueden afectar directamente la continuidad de los Negocios. Para evitar esto hemos relacionado unos items fundamentales para prevenirlo.

Prevención lavado de activos,...

En el Concepto 2011041962-001 en Síntesis la Superintendencia Financiera de Colombia especifica:   Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los …

¿Qué es la UIAF?

La Unidad fue creada como respuesta al flagelo del delito de Lavado de Activos en Colombia, que se relaciona con delitos como el narcotráfico, secuestro extorsivo, rebelión, extorsión, enriquecimiento ilícito, entre otros.