Criptoactivos, empresas de fachada y narcotráfico: el caso que confirma por qué la debida diligencia no puede ser un simple formulario
Criptoactivos, empresas fachada y narcotráfico: lecciones de Compliance sobre tipologías y USDT Aunque los criminales muchas veces van un paso adelante, las autoridades siempre terminan por encontrar el rastro. Así lo demostró la Fiscalía General de la Nación al desarticular una estructura que, durante más de ocho años, habría utilizado empresas de fachada para dar […]
El «cartel de la toga»: ¿Qué pasa cuando el sistema que combate el lavado también es señalado de corrupción?
Denuncias de corrupción en la Fiscalía y su impacto en los sistemas LA/FT/FPADM: La extinción de dominio nace con un fin claro: desarticular el poder económico de las organizaciones criminales y poner en orden la propiedad en el mercado. Golpear las finanzas del crimen organizado, proteger la economía legal y retribuir a la sociedad son […]
El Presidente Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso un proyecto de ley para crear un Estatuto Antiterrorista:
El Gobierno presentará un Estatuto Antiterrorista: ¿Cómo impactará las listas restrictivas en Colombia? Colombia tiene hoy el delito de terrorismo tipificado en su Código Penal (artículo 343 de la Ley 599 de 2000), pero no cuenta con una definición legal clara de qué constituye una «organización terrorista». Ese vacío es el que busca cerrar el […]
¿Quién vigila a los “influencers”? El vacío regulatorio detrás del dinero de las redes sociales
¿Quién vigila el dinero de los influencers en Colombia? Transmisiones en vivo, «regalos virtuales» y una pregunta que pocos se hacen: ¿Quién controla ese dinero? En la era digital, las redes sociales se han convertido en un blanco perfecto para que los criminales usen estos canales como puente entre el dinero ilícito y la economía […]
Reactivación de la UIAF: la inteligencia financiera en el centro de la estrategia nacional
El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado: «Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental», ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal […]
Nueva incautación de 2.500 kilogramos de cocaína reabre el debate sobre los controles en el sector transporte:
2.500 kilogramos de cocaína camuflados dentro de tanques de Gas Natural Comprimido: Los criminales no paran. Pero las autoridades tampoco: siguen encontrando formas de cometer actos ilícitos, y las autoridades siguen encontrándolos a ellos. Esta vez, un operativo de la Policía de Carreteras en la vía Mediacanoa–La Virginia, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del […]
Colombia autoriza operativos militares conjuntos con EE.UU. y entra al «Escudo de las Américas»
Colombia y el Escudo de las Américas con Estados Unidos El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó la realización de operativos militares conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países en territorio colombiano, con el […]
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo las redes ilícitas usan el esoterismo para blanquear dinero?
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo blanquean dinero? Las estructuras criminales no descansan. Su ingenio para hacer el mal no tiene límites, y su capacidad para encontrar nuevas fachadas detrás de las cuales esconderse parece no agotarse. Hasta parece que tuvieran un departamento de innovación y desarrollo ilimitado. Sorprende ver cómo las estructuras delictivas despliegan un […]
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS: dos meses más para hacer bien lo que ya debía estar en proceso
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS Nueva fecha límite, mismas obligaciones. El sector transporte tiene una segunda oportunidad para cumplir, pero el tiempo sigue corriendo. La Superintendencia de Transporte hizo oficial la ampliación del plazo para la presentación del primer reporte periódico del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado […]
Decreto 0849 de 2026: los lineamientos mínimos del PTEE ya son obligatorios. ¿Qué cambia para su empresa?
Lineamientos mínimos del PTEE obligatorios: En diciembre de 2024, el proyecto que buscaba establecer lineamientos mínimos para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia fue archivado. Muchos creyeron que tal vez no volvería. Pero el 28 de julio de 2026 llegó, y con él algo concreto: ya no hay espacio para la ambigüedad […]