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Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero 2019-11-28 Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de …

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Los cinco pasos claves para hacer un proceso exitoso en fusiones y adquisiciones en Colombia 25 de noviembre de 2019 Puede prolongarse dependiendo no solo de la complejidad de la transacción, sino de los posibles permisos que deban …

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Barranquilla: ¿cómo está la libre competencia? Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios …

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La evolución del cumplimiento en las organizaciones 21 de noviembre de 2019, 08:53 Hablar de la evolución del cumplimiento o compliance, por su origen anglosajón, supone hablar de un entorno complejo y en constante cambio. Nuevas exigencias, mayor …

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Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …

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Las personas expuestas políticamente y el lavado de activos 18 de noviembre de 2019 ¿Cómo hallar el dinero producto de la corrupción? La organización Transparencia Internacional del Reino Unido acaba de publicar un informe titulado: “A su Servicio. …

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Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …

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Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …

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El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país   Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe …

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US$ 1,5 millones pierden en promedio empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude al interior de las empresas …