Tag: Software de validación de Listas

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Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de …

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Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020   Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …

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Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27   En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …

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El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38   Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y …

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La Unión Europea incluyó nuevamente a Panamá dentro de la lista de paraíso fiscal lunes, 17 de febrero de 2020   La UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea …

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Nueva York: la cuna del Compliance   Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allí donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …

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Noticia Importante! Nuevas tres listas vinculantes para Colombia: La Lista OFAC, Terroristas EEUU y de la Union Europea UE   El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para …

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Empresas, a consultar registro de inhabilidades por delitos sexuales Mediante Decreto 753 del 2019 de la Presidencia de la República, que entró en vigencia el 1 de noviembre del 2019, se reglamentaron una serie de obligaciones en relación …