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Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones Según la Fiscalía, los implicados ganaron licitaciones de manera fraudulenta y engañaron a varias alcaldías del país. Empresas que con contratos vigentes estafaron el Estado: Con …

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Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal Casos de impacto nacional Odebrecht         En una ágil indagación, la Fiscalía General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 …

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Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …

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¿Por qué fallan los Programas de Compliance? 16 de Diciembre de 2019 En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y cómo arreglarlo” en el cual los …

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Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia Domingo, 15 Diciembre 2019 – 2:21am Este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido. La Dirección de Antinarcóticos de la …

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Compliance en las empresas: una prioridad Tener una adecuada cultura de cumplimiento y un ambiente de control en las organizaciones se ha vuelto una prioridad para los directivos. En ese sentido, es clave que una empresa analice ampliamente …

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El manual del Gobierno de alertas tempranas contra la corrupción   Secretaría de Transparencia alertará sobre ‘banderas rojas’ en procesos de contratación estatal. Uso del efectivo De 2006 a 2017 han sido condenadas penalmente 21.439 personas por delitos …

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Países integrantes del TIAR imponen sanciones a Maduro y a su círculo de colaboradores diciembre 4, 2019 7:43 am Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) reunidos este …

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Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las firmas nacionales lunes, 2 de diciembre de 2019 Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el …