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15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria – Moncada Abogados El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …
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¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020 El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del …