Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020 Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …
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Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020 Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …
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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020 BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …
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Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020 El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …
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El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020 La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …
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La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando …
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6 riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas durante la cuarentena abril 17, 2020 En 2019, según la Policía Nacional, se registraron más de 30.400 casos de cibercrimen en Colombia. Actualmente, el 80% del valor de …