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Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas PolÃticamente 12/02/2021 Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorÃas Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar …
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El Compliance en tiempos de pandemia 08/02/2021 La crisis económica mundial como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha dado un vuelco al mundo, sacudiendo con fuerza a todas las empresas, sin importar la industria o …
SAGRILAFT
SAGRILAFT. La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capÃtulo X de la Circular Básica JurÃdica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben implementar …
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¿Por qué Cuba vuelve a lista negra de EE. UU.? 12/01/2021 La Administración del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, reintegró este lunes a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que habÃa sido …
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Estas son las cinco herramientas de inteligencia artificial que transformarán a las fintech 09/01/2021 Sistemas de biometrÃa de voz, los ‘voicebots’, la tecnologÃas para credit scoring y de prevención del fraude, entre las herramientas Sin duda alguna, el …
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Se definen como listas vinculantes o listas cautelares o listas restrictivas en Colombia para el cumplimiento de SARLAFT, SIPLAFT, SAGRILAFTÂ las que por ley y norma ya establecida. Por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas.
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Las Bahamas sale de la lista del Gafi 05/01/2021 No me sorprende que un paÃs tan pequeño como Las Bahamas, un competidor de Panamá en servicios legales y financieros, haya salido antes que nosotros de la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y …
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Preguntas frecuentes acerca del SAGRILAFT – SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – SuperSociedades La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al CapÃtulo X de la Circular Básica JurÃdica de 2017 con el objetivo …
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