Tag: Debida Diligencia Avanzada

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Los 5 elementos clave de una Línea Ética 03/07/2020   Cinco elementos clave para una Línea Ética y su correcto funcionamiento. Como ya te hemos comentado en otros blogs, las líneas éticas y en general los canales de …

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‘Compliance’ en tiempos de covid-19 02/07/2020 Actualmente, estamos viviendo momentos de incertidumbre, como diría Edgar Morin, “un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza”, y es precisamente el momento en el que las empresas deben reinventarse o …

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Aplicación de una Línea Ética en las organizaciones. 01/07/2020   Aplicación de una Línea ética, simulación de caso. Si estas leyendo esto es porque quieres conocer más sobre los canales de denuncia que tienen las empresas en Colombia …

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Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos 27/06/2020 La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, …

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Alerta sobre los sectores colombianos con mayor riesgo de fraude corporativo 26/06/2020 Especialista de Kroll asegura que los sectores con mayor riesgo de fraude en Colombia son transporte, el comercio electrónico y la industria de envíos. La pandemia …

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Estados Unidos incluye a Nicaragua en lista negra de trata de personas 25/06/2020 Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista negra sobre la trata de personas, al presentar este jueves su informe anual en el que advirtió …

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7 delitos que puedes denunciar en una Línea Ética 26/06/2020 En el blog anterior te presentamos de forma breve la situación de corrupción en las empresas en Colombia, conociendo los índices de transparencia, percepción de la población y …

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Otras tipologías de corrupción 24/06/2020 Continuamos compartiéndoles las diferentes tipologías de la Corrupción que se presentan constantemente en nuestro medio, esta información nos orienta el cómo se podría materializar esta actividad con las consecuencias legales, operacionales, de contagio …

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El impacto del fraude corporativo es algo muy difícil de percibir y de cuantificar 23/06/2020 El director de área de Brigard Urrutia, Ricardo Forero resaltó la necesidad del compliance, y los programas de cumplimiento en empresas Desde hace …

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Coronavirus disparó la pandemia de la corrupción en Latinoamérica JUNIO 23 DE 2020 El coronavirus no ha evitado que un virus persistente siga recorriendo Latinoamérica: la corrupción. Repartos irregulares de ayudas, compras sobrevaloradas, falta de transparencia en adjudicaciones, estos …

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