La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …
Tag: Debida Diligencia Avanzada
La corrupción, principal amen...
La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando …
6 riesgos cibernéticos a los ...
6 riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas durante la cuarentena abril 17, 2020 En 2019, según la Policía Nacional, se registraron más de 30.400 casos de cibercrimen en Colombia. Actualmente, el 80% del valor de …
Golpe a la corrupción: mantie...
Golpe a la corrupción: mantienen vivos los pliegos tipo para obras públicas 4/15/2020 La Corte Constitucional declaró exequible esta figura, que permite combatir la corrupción en los procesos licitatorios del sector de infraestructura vial. Gremio del sector …
GAFI hace un llamado a fortale...
GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19 Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. 01 de abril de 2020, 19:11 La emergencia internacional derivada por el coronavirus …
La Debida Diligencia y los rep...
La Debida Diligencia y los reportes de operaciones sospechosas y de operaciones inusuales. La Debida Diligencia muchas veces se confunde con la validación de antecedentes, o background check, por su nombre en inglés, el cual es un …
Gobierno expide decreto de exc...
Gobierno expide decreto de excarcelación por covid-19 4/15/2020 La medida, que pretende evitar el contagio masivo de coronavirus en las cárceles del país, permitirá la salida temporal de miles de reclusos, exceptuando a personas que hayan cometido feminicidio …
Tabla decretos de emergencia c...
Tabla decretos de emergencia covid-19 14/04/2020 # Decreto Año Tema Decreto 397 13-mar-20 Por el cual se establece un beneficio en la presentación y pago de la …
La Corrupción podría costar ...
La Corrupción podría costar vidas en la respuesta de América Latina al Coronavirus 14 abril, 2020 En América Latina y en todo el mundo, los gobiernos están promulgando leyes de emergencia para responder al coronavirus o la pandemia …
COVID-19 y el cibercrimen: 3 c...
COVID-19 y el cibercrimen: 3 consejos para mantener seguros a sus clientes abril 13, 2020 10:52 am La pandemia de COVID-19 ha sido un reto para todas las organizaciones alrededor del planeta. AppGate, compañía de ciberseguridad, explica …