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Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …

Cayó red de Evasión Tributar...

Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …

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Actualice su Mapa de Riesgo LAFT. ¿Dónde se cultiva más coca en Colombia?   Los cultivos de hoja de coca tuvieron una leve reducción del 1,2% en Colombia en 2018, aunque el país sudamericano se mantiene como el …

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UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS   Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …

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Primer Estudio latinoamericano sobre el Estado de las Prácticas Empresariales Contra el Soborno El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país. Los …

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Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos   El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …

El Dr. Javier Gutiérrez Lópe...

El Dr. Javier Gutiérrez López seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad y se …

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Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …

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La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artículo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podría titular asi pero …

Lavado de dinero: el primer es...

Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ   Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …