Tag: ALA/CFT

Compliance patrocina a los Gre...

Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos   El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …

El Dr. Javier Gutierrez Lopez ...

  El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF   La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …

Aquí le explicamos acerca de ...

Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …

La integridad lo es todo en Co...

La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artículo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podría titular asi pero …

Lavado de dinero: el primer es...

Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ   Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …

Trascendental reunión entre F...

Trascendental reunión entre Fiscales de Estados unidos y Colombia para la lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupción   El Fiscal General de Estados Unidos reafirmó el compromiso del Departamento de Justicia con Colombia, país al …

¿A quiénes y por qué sancio...

Las sanciones más recientes han sido la violación a los derechos humanos Lavado de Activos y  Terrorismo. Estados Unidos, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, usó su poder económico, militar y los organismos financieros nacidos …

Sistemas de monitoreo: el tal...

Sistemas de monitoreo: el talón de Aquiles de los programas de Prevención LA/FT Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste …

Estos son los mayores lavadore...

Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …

La aplicación de la FCPA (Ley...

La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …