Tag: ALA/CFT

Pacto APNFD: Coljuegos y la UI...

Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero 2019-11-28 Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de …

El socio fundamental del negoc...

El socio fundamental del negocio 21 de noviembre de 2019, 08:10 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el …

Simetría del sistema de compl...

Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …

Supernotariado firma pacto par...

Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …

Compliance para frenar la corr...

Compliance para frenar la corrupción noviembre 12, 2019 La corrupción y el fraude son dos de los grandes flagelos que tiene Colombia, ya que dificultan su crecimiento y la erradicación de otros problemas como la pobreza y la …

Supersalud se suma a la lucha ...

Supersalud se suma a la lucha contra el lavado de activos noviembre 10, 2019 9:27 am –La Superintendencia Nacional de Salud participó en la firma de un acuerdo de cooperación liderado por la Unidad de Información y Análisis …

Las consecuencias del lavado d...

Las consecuencias del lavado de activos 6 Nov 2019 – 10:08 AM Entre 10 y 30 años de prisión puede pagar una persona que cometa este delito. Además, podría imponérsele una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios …

Los nuevos retos en la era de ...

Los nuevos retos en la era de la transparencia Es responsabilidad de las compañías enseñar todas las herramientas para tomar decisiones individuales de manera ética. En los últimos años conceptos como ética y transparencia han inundado las agendas …

Vicepresidencia creará una re...

Vicepresidencia creará una red de Transparencia y Anticorrupción Más de 100 entidades del Estado fortalecerán los canales de denuncia como mecanismo de lucha contra la corrupción. RITA como se conocerá de ahora en adelante la Red Interinstitucional de Transparencia y …

Narcotráfico pesa hasta $19 b...

Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones   La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada …