Primer Estudio latinoamericano sobre el Estado de las Prácticas Empresariales Contra el Soborno El 95% de una muestra cercana a las 3 mil empresas de la región, percibe que se llevan a cabo sobornos en su país. Los …
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Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …
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El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …
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Estos son los mayores lavadores de activos en Colombia, según la Fiscalía General de la Nación Según el informe de la Fiscalía por la explotación ilícita de oro fue detectada una operación de lavado por más de $5.5 …