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Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y …
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Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualización de junio de 2024 En la reciente Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del cumplimiento de los estándares contra el …
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