Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …
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Antioquia en crisis: Crecen los cultivos de coca a niveles alarmantes Antioquia, tradicionalmente asociada con la producción cafetera, enfrenta un nuevo desafÃo: el aumento exponencial de los cultivos de coca. Esta problemática, que trasciende las fronteras departamentales y …
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SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la …
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El DÃa Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave? Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el DÃa Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar …
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GAFI mantiene bajo lupa a varias jurisdicciones por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha dado a conocer hoy, 25 de octubre de 2024, una actualización de su …
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Engaño empresarial: ¿Cómo las facturas falsas ponen en riesgo su negocio? ¿SabÃa que la estafa de las facturas falsas es un flagelo cada vez más presente en el entorno empresarial? Este método se ha convertido en uno de los fraudes …
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TD Bank se declara culpable de lavado de dinero y paga multa histórica de $3,000 Millones de USD: En un caso que sacude al sistema financiero estadounidense, TD Bank, una de las instituciones bancarias más grandes del paÃs, …