Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer. A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …
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La aplicación de la FCPA (Ley Anti Prácticas Corruptas) en Colombia y el Mundo La condena del ex ministro de Hong Kong Patrick Ho en un tribunal de Nueva York y la detención de la directora financiera de …
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Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …
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¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …
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Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …
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Cuáles son los tipos de operaciones que se deben reportar ante la UIAF en el Sector Real? Los Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS- son fundamentales dentro de la Política Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de …
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Claves fundamentales en la Administración de Riesgo LAFT El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan …
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SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …
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Las Listas de Cumplimiento y su rol en las empresas Si usted está interesado en conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de cumplimiento, las listas vinculantes, listas inhibitorias, el software de listas restrictivas, la debida …