Los datos de SIRI son públicos, de libre consulta y sirven para prevenir la corrupción y el LAFT: Procuraduría General de la Nación Frente al comunicado emitido por un proveedor de listas e información de noticias especializadas de LAFT …
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Qué es la Debida Diligencia?
¿Qué es la Debida Diligencia? El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a …
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Beneficios de la Debida Diligencia Avanzada La Debida Diligencia hace referencia a una validación establecida en la gestión interna del riesgo crítico de la organización donde se busca el aseguramiento en las relaciones contractuales con sus contrapartes, …
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¿Qué es una lista Restrictiva? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por …
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Haga una Completa Debida Diligencia con Compliance – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y …
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Revisar las noticias no es suficiente en materia de Debida Diligencia Partamos de una pregunta simple: ¿Qué es lo que exigen las normas de SIPLAFT, SARGLAFT y SARLAFT? En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión …
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Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de …