Tipología de Lavado de Activos en el Sector Arrocero Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipología se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …
Tag: Compliance
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La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artículo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podría titular asi pero …
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Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …
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Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …
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10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …
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Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018 Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …
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Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …
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EE.UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo. El Departamento del Tesoro de EE. UU. Ha iniciado una amplia campaña contra el lavado de dinero en todo el mundo y …