Tag: Compliance

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Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)  de Colombia. …

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Revisar las noticias no es suficiente en materia de Debida Diligencia Partamos de una pregunta simple: ¿Qué es lo que exigen las normas de SIPLAFT, SARGLAFT y SARLAFT? En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión …

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Ojo con las circulares de SIPLAFT y SARLAFT obligatorias para Cooperativas y empresas de vigilancia y seguridad Se trata de las Circulares Externas 465 del 2 de noviembre de 2017 de la Supervigilancia, y la 04 del 27 …

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¿Para qué necesita su empresa a Compliance? En el mundo legal y empresarial, el ‘Compliance program’ está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un …

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La transparencia empresarial en Compliance Compliance Validador LAFT, dentro de su contexto y filosofía empresarial busca brindar a la comunidad en general los aspectos importantes de una transparencia y que no solo por el hecho ser una política …

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Últimamente los Riesgos LAFT pueden afectar directamente la continuidad de los Negocios. Para evitar esto hemos relacionado unos items fundamentales para prevenirlo.