Tag: Compliance

Narcotráfico pesa hasta $19 b...

Se calcula un impacto de 2% en el PIB nacional, lo que equivale a $19,5 billones   La cocaína es un mal que ha marcado a Colombia por varias décadas. El país es responsable de siete de cada …

Actualice su Mapa de Riesgo LA...

El 70% de los grupos armados ilegales se concentran en cinco departamentos del país   Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Cauca son las zonas donde hay más presencia de grupos criminales, de acuerdo con un informe …

Esta es la tecnología antisob...

Esta es la tecnología antisoborno La tecnología y el compliance se imponen en el mundo como tendencias para mejorar la contratación de obras públicas de infraestructura. La corrupción ha sido una vieja conocida, tanto de los gobiernos como del sector …

US$ 1,5 millones pierden en pr...

US$ 1,5 millones pierden en promedio empresas en Latinoamérica por fraudes corporativos Luego de consultar la opinión de 1.554 personas pertenecientes a organizaciones de 18 países latinoamericanos, la firma BDO analizó la incidencia de fraude al interior de las empresas …

Una especialidad para asegurar...

Una especialidad para asegurar la ética de las empresas   Hay un nuevo puesto que cobra relevancia en las empresas. Reconoce las características de un compliance officer, un profesional que se encarga de mantener el comportamiento de una …

Compliance presente en el 4to ...

Compliance presente en el 4to Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y …

UIAF lidera Pactos de Supervis...

UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas …

Ética, lo que enseña Hui Che...

Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali   La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …

Atención vigilados por SuperF...

Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …

Cayó red de Evasión Tributar...

Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …