Tag: Compliance News

15 aspectos que debe conocer l...

15 aspectos que debe conocer la alta dirección respecto a los oficiales de cumplimiento marzo 25, 20200 Por: Carla Juliana Sanabria –  Moncada Abogados   El oficial de cumplimiento es un cargo de alto rango dentro del organigrama …

12 retos del Compliance durant...

12 retos del Compliance durante la Crisis del Coronavirus Publicada el 19 de marzo de 2020 Sin duda, los momentos que nos toca vivir en las organizaciones debido al Coronavirus y el estado de alarma son nuevos, y …

Financiación Del  Terrorismo

Financiación Del  Terrorismo El GAFI define la financiación del terrorismo como el “financiamiento de actos terroristas y de terroristas y organizaciones terroristas”3. También puede abarcar la facilitación de actos terroristas en los que se usen otros activos o …

Aclaraciones sobre la adopció...

Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

Programas de compliance: defen...

Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020   Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …

Gestión de Riesgos y Control ...

Gestión de Riesgos y Control Interno La implementación del proceso de gestión de riesgos tiene diferentes fases. El control interno proporciona la garantía razonable de la consecución de los objetivos estratégicos de la alta dirección, de asambleas, juntas directivas …

Abreviaturas, Términos y Glos...

Abreviaturas, Términos y Glosario SARLAFT GLOSARIO de términos de mayor uso en materia de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo – Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 10/03/2020 ➢ Actividades de alto riesgo- Por sus características particulares representan …

¿Dónde Tienen Lugar El Lavad...

¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020   El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del …

Claves para saber si es eficaz...

Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27   En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …

El socio fundamental del negoc...

El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38   Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y …