Tag: Compliance News

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El manual del Gobierno de alertas tempranas contra la corrupción   Secretaría de Transparencia alertará sobre ‘banderas rojas’ en procesos de contratación estatal. Uso del efectivo De 2006 a 2017 han sido condenadas penalmente 21.439 personas por delitos …

Empresarios que cumplen

Empresarios que cumplen 12/7/2019 3:45:00 AM Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizaron en Barranquilla un foro sobre cómo promover la cultura de la libre competencia. Los programas de cumplimiento bien implementados dentro de …

Países integrantes del TIAR i...

Países integrantes del TIAR imponen sanciones a Maduro y a su círculo de colaboradores diciembre 4, 2019 7:43 am Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) reunidos este …

Los costos de no invertir en c...

Los costos de no invertir en ciberseguridad Solo en el 2019 se han registrado cerca de 30 mil denuncias por delitos cibernéticos en Colombia. En el 2017 se recibieron 11.618 denuncias por delitos de carácter digital. DICIEMBRE 03 …

Tributaria e infraestructura, ...

Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las firmas nacionales lunes, 2 de diciembre de 2019 Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el …

Barranquilla: ¿cómo está la...

Barranquilla: ¿cómo está la libre competencia? Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios …

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La evolución del cumplimiento en las organizaciones 21 de noviembre de 2019, 08:53 Hablar de la evolución del cumplimiento o compliance, por su origen anglosajón, supone hablar de un entorno complejo y en constante cambio. Nuevas exigencias, mayor …

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El socio fundamental del negocio 21 de noviembre de 2019, 08:10 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y el …

Simetría del sistema de compl...

Simetría del sistema de compliance 21 de noviembre de 2019, 08:18 El compliance en el mundo ha tomado un lugar preponderante, lo que ha permitido ampliar su espectro de sólo vincularlo al oficial de cumplimiento a entenderlo como …

Supernotariado firma pacto par...

Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …