Corrupción en las empresas colombianas 23/06/2020 ¿Qué se ha hecho en Colombia para luchar contra la corrupción? Como has visto en blogs anteriores (te invitamos a que los revises dando clic aquÃ), se puede vislumbrar una imagen de …
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Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la LÃnea Ética de las empresas se expuso …
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Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta LucÃa RamÃrez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …
Riesgos laft en el sector deli...
Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …
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¿Cuáles normas regulan la LÃnea Ética de las empresas? 17/06/2020 ¿Te han comentado lo que es una LÃnea ética? Resulta que las empresas en Colombia según sus caracterÃsticas, productos y forma de comercialización deben cumplir con leyes y …
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Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditorÃa forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …
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Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020 Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …
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Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020 Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …
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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020 BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve paÃses en su lista de estados …
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Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020 El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …