Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …
Tag: ALA/CFT
La tecnología contra el diner...
La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …
GAFI llama a robustecer enfoqu...
GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …
Comunicado del GAFILAT sobre e...
Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020 Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …
Opinión | En tiempo de corona...
Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética 6 ABRIL, 2020 En momentos de crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser …
En imágenes: Las multimillona...
En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020 Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …
Interpol detecta estafas finan...
Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …
'Compliance' en tiempos de Cov...
‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …
La Pandemia y El Plan De Conti...
La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y …
Metodología Para Investigar E...
Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …