Tag: ALA/CFT

Islas Caimán lava ¢336 mil m...

Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania   Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …

La tecnología contra el diner...

La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …

GAFI llama a robustecer enfoqu...

GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020   El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …

Comunicado del GAFILAT sobre e...

Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020   Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …

Opinión | En tiempo de corona...

Opinión | En tiempo de coronavirus, no olvidemos la ética   6 ABRIL, 2020   En momentos de  crisis todos tendemos a actuar de manera impulsiva e irracional, cuando lo que se necesita, más que nunca es ser …

En imágenes: Las multimillona...

En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020     Policías de 30 países detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por internet que servían de mulas …

Interpol detecta estafas finan...

Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difíciles de conseguir. …

'Compliance' en tiempos de Cov...

‘Compliance’ en tiempos de Covid-19: toca ser más preventivos y precavidos 2 ABR. 2020 – 19:15 Cuando la actividad empresarial disminuye no significa que el riesgo de incumplimiento normativo también lo haga, más bien al contrario, al adoptarse …

La Pandemia y El Plan De Conti...

La Pandemia y El Plan De Continuidad Del Negocio: Una Lección Para La Adecuada Gestión Del Riesgo Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y …

Metodología Para Investigar E...

Metodología Para Investigar El Delito De Lavado De Activos Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN Acompañándolos en este sexto día del aislamiento obligatorio, no olvidemos que nuestra protección está en nuestras manos. Siempre ha sido un interrogante el saber …