SARLAFT 2.0: Aspectos Clave para el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada Después de 6 años desde la promulgación de la circular que establecía los aspectos de prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo mediante un …
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Riesgo de Lavado de Dinero en Apuestas Deportivas Online: Advertencia de EE.UU A medida que se acerca el Super Bowl del 11 de febrero, se anticipa un sinnúmero de apostadores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos …
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Aprendiendo de las sanciones El año 2023, fue un año en el cual los sujetos obligados a adoptar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), así como un Programa de Transparencia y Ética …
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La Supervigilancia impulsa el SARLAFT 2.0 mediante la reciente Circular Externa En su constante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, la Superintendencia …
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SAGRILAFT y PTEE: Importancia de su Implementación con Enfoque en Riesgos La gestión de riesgos se ha convertido en un componente esencial para el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones, por ello la implementación de un Sistema …
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SAGRILAFT: Impacto de la Debida Diligencia El Sistema de Administración del Riesgo para la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) se ha convertido en un componente esencial, este sistema no solo ayuda a …
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Corrupción Privada y Riesgo Reputacional: Un Análisis Detallado de los ‘Qué’ y ‘Cómo Desde la promulgación de la Ley 2195 de 2022, se ha observado un creciente interés por parte de las empresas en mitigar los riesgos asociados …
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El Tráfico de Estupefacientes: Un peligro presente en todos los medios de transporte En la era de la globalización, donde las distancias se han acortado gracias a los avances en los medios de transporte, nos enfrentamos a un …
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Colombia Progresa en la Implementación de Finanzas Abiertas: La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido las normas generales y los estándares para el manejo seguro y transparente de los datos personales que los consumidores financieros han autorizado …
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Desglose de Factores de Riesgo en LA/FT: Un Enfoque de Segmentación En el mundo de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), la comprensión y gestión de los riesgos asociados es un …