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Octavo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo las buenas prácticas Los oficiales de cumplimiento son los guardianes de la integridad y la ética en cualquier organización. Su dedicación y compromiso aseguran que las operaciones se realicen dentro …
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Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de …
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Congreso LAFT América: Un compromiso global contra el lavado de activos El Congreso LAFT América se consolidó como uno de los eventos más relevantes del año en la región, reuniendo a expertos, reguladores y profesionales del sector financiero …