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El Lavado de Activos no es solo cosa de bancos: es una amenaza que se infiltra en todos los sectores ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier …
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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …
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GAFI actualiza su Lista Gris: Nuevas adiciones y salidas en la lucha global contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, …
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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
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La revolución del Compliance: Implementación y beneficios de las normas ISO En un mundo donde las regulaciones evolucionan constantemente y la exigencia por estándares de calidad se intensifica, las organizaciones deben adaptarse para garantizar su sostenibilidad, transparencia y …