Regulación de Datos Sensibles...

Regulación de Datos Sensibles en Colombia: Alcance y Aplicación Los datos personales se han convertido en un tema de gran relevancia a nivel mundial. En Colombia, la regulación de los datos sensibles es un asunto de especial importancia …

Divulgación y capacitación d...

Divulgación y capacitación del SARLAFT 2.0 El pasado viernes 15 de marzo de 2024, la Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC llevó a cabo una jornada de socialización sobre SARLAFT 2.0 en la ciudad de Barranquilla. Este evento, …

Identificación de Riesgos: 5 ...

Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …

SIPLAFT en el sector transport...

SIPLAFT en el sector transporte, ¿Qué es y cuál es su importancia? El sector del transporte, debido a su naturaleza y alcance global, puede ser particularmente susceptible a actividades ilícitas como el Lavado de Activos y la Financiación …

Riesgo reputacional y estrateg...

Riesgo reputacional y estrategias efectivas El riesgo reputacional se ha convertido en un factor crítico que todas las organizaciones deben considerar. Pero ¿Qué es exactamente el riesgo reputacional y cómo se puede prevenir? En este artículo, analizaremos el …

Supervisión y Perspectivas: U...

Supervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de …

SARLAFT y la Matriz de Riesgos...

SARLAFT y la Matriz de Riesgos: Analizando su importancia en cada etapa La gestión de riesgos juega un papel muy importante en la protección y el crecimiento de los activos. En este artículo nos centraremos en una herramienta …

Identificando beneficiarios fi...

Identificando beneficiarios finales: ¿SARLAFT o Estatuto Tributario? ¿Para determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. …

Máster Class: Últimas actual...

Máster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST Nos complace anunciar que este año tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA/FT AMÉRICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y …

Escuelas de Bogotá: Enfrentan...

Escuelas de Bogotá: Enfrentan la amenaza del consumo de drogas Las escuelas de Bogotá se enfrentan a una gran amenaza, el consumo de drogas. Grupos delictivos se disfrazan de vendedores ambulantes, generando una alerta por la posible presencia …