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Programa de Transparencia y Ética Pública de Supertransporte: Fomentando el Acceso a la Información Ciudadana   La Superintendencia de Transporte, en su compromiso constante con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la participación ciudadana, ha …

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Detectando el Engaño: Indicadores Esenciales en la Gestión de Fraude En un mundo cada vez más digital y conectado, el fraude se ha convertido en una amenaza omnipresente que acecha en las sombras. Ya sea que se trate …

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Analizando los Factores de Riesgo y Prevención de Fraude en Información Financiera La integridad y la precisión de la información financiera son fundamentales para mantener la confianza de los inversores y el buen funcionamiento de los mercados. Sin …

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Desmantelan banda de criminales colombianos que vendían Tussi y Cocaína en España Les fueron incautados 72.000 euros en efectivo, un arma de fuego, varios vehículos y una gran cantidad de drogas, incluyendo ketamina, éxtasis, LSD y más». Aquí …

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Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no …

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Descubriendo las Vulnerabilidades en el Lavado de Activos: Un Análisis Profundo En el actual mundo financiero, el lavado de activos se ha convertido en una preocupación creciente para las instituciones financieras, los reguladores y las fuerzas del orden. …

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Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.   En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …

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Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia; La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado …

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SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable …

Nicolas Petro, hijo del presid...

Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …