Nuevos Formatos de Reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y …
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La Fórmula AVC: Una herramienta esencial para la prevención del Lavado de Activos en APNFD El Lavado de Activos representa una grave amenaza para la estabilidad financiera y la integridad de los sistemas económicos a nivel mundial. Las …
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Acerca de las medidas cautelares Impuestas por el Grupo Egmont a la UIAF en Colombia No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia …
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Sobrefacturación de exportaciones: una técnica del lavado de dinero La sobrefacturación de exportaciones es una práctica ilícita cada vez más común, utilizada por organizaciones criminales para lavar dinero. Este método implica declarar ante las aduanas exportaciones ficticias o …
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Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento ASOSEC: La Asociación Colombiana de Seguridad (ASOSEC) organizará el Primer Encuentro de Oficiales de Cumplimiento, un evento exclusivo y sin costo que se llevará a cabo el miércoles, 18 de septiembre a partir de las 2:00 …