Gobierno corporativo y lavado ...

Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la superficialidad del Principio 14 de Basilea. ENERO 14 DE 2020 Uno de los mayores escándalos recientes …

Alcaldes y gobernadores asumen...

Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …

Lavado de activos en 2019 supe...

Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm   Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …

Con empresas de papel estafaro...

Con empresas de papel estafaron al Estado en más de $3.000 millones Según la Fiscalía, los implicados ganaron licitaciones de manera fraudulenta y engañaron a varias alcaldías del país. Empresas que con contratos vigentes estafaron el Estado: Con …

Estado de la lucha anticorrupc...

Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal Casos de impacto nacional Odebrecht         En una ágil indagación, la Fiscalía General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 …

Keno, la nueva arma de las ban...

Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …

¿Por qué fallan los Programa...

¿Por qué fallan los Programas de Compliance? 16 de Diciembre de 2019 En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y cómo arreglarlo” en el cual los …

Narcotráfico, el enemigo eter...

Narcotráfico, el enemigo eterno de los gobiernos en Colombia Domingo, 15 Diciembre 2019 – 2:21am Este fenómeno es diferente al que se vivió años atrás, porque ahora no tiene un rostro definido. La Dirección de Antinarcóticos de la …

Compliance en las empresas: un...

Compliance en las empresas: una prioridad Tener una adecuada cultura de cumplimiento y un ambiente de control en las organizaciones se ha vuelto una prioridad para los directivos. En ese sentido, es clave que una empresa analice ampliamente …

El manual del Gobierno de aler...

El manual del Gobierno de alertas tempranas contra la corrupción   Secretaría de Transparencia alertará sobre ‘banderas rojas’ en procesos de contratación estatal. Uso del efectivo De 2006 a 2017 han sido condenadas penalmente 21.439 personas por delitos …