COVID-19 y el cibercrimen: 3 consejos para mantener seguros a sus clientes abril 13, 2020 10:52 am La pandemia de COVID-19 ha sido un reto para todas las organizaciones alrededor del planeta. AppGate, compañÃa de ciberseguridad, explica …
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Entes de control y FiscalÃa se bajan de escuadrón anticorrupción de la vicepresidencia 13 Abr 2020 Desde la vicepresidencia se anunció un trabajo conjunto para destapar posibles detrimentos en los dineros del coronavirus. Sin embargo, entes de …
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Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …
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La tecnologÃa contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …
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GAFI llama a robustecer enfoque basado en riesgo para combatir estafas por Covid-19 01 de abril de 2020 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado del combate contra el lavado de dinero, indicó que la supervisión …
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Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020 Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …
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Covid-19: Medidas Especiales para Colombia 22 de marzo de 2020 Medidas especiales adoptadas por el Gobierno de la República de Colombia para mitigar el impacto en el ámbito de la salud, económico, laboral y tributario, producto del …
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En imágenes: Las multimillonarias rutas del lavado de dinero en el mundo 1/4/2020 PolicÃas de 30 paÃses detuvieron a más de 200 personas e identificaron a miles de vÃctimas reclutadas por internet que servÃan de mulas …
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Interpol detecta estafas financieras en todo el mundo por el Covid-19 26/03/2020 La emergencia del coronavirus (Covid-19) en todo el mundo ha detonado las estafas relacionadas con la venta de suministros que se han vuelto difÃciles de conseguir. …