RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformación del Compliance y la prevención del LA/FT/FP en Latinoamérica En un entorno global donde la transparencia, la reputación y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, …
RISKS INTERNATIONAL hace un ll...
RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: ¡Alinearse con los estándares del GAFILAT es impostergable! ¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurÃdicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante …
RISKS INTERNATIONAL expone la ...
RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia: Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta …
Colombia entra en la era digit...
Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera …
RISKS INTERNATIONAL analiza: E...
Narcos invisibles: asà cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa De frutas a cocaÃna: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una …
RISKS INTERNATIONAL: EvaluaciÃ...
RISKS INTERNATIONAL: Evaluación de Terceros para Mitigar Riesgos Empresariales ¿Cuándo pasa de «buena práctica» a exigencia regulatoria en Colombia? Las relaciones comerciales modernas se construyen sobre una red extensa de terceros: desde proveedores y contratistas hasta distribuidores y …
RISKS INTERNATIONAL ayuda a im...
PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurÃdicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, …
RISKS INTERNATIONAL Advierte: ...
RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podrÃa estar en la mira del narcotráfico sin saberlo: asà puede evitarlo con el SARLAFT La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido …
¿Cómo deben cumplir las enti...
¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados? Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado …
RISKS INTERNATIONAL revela có...
RISKS INTERNATIONAL revela cómo Colombia combate el narcotráfico con la ocupación de 1.356 bienes Durante décadas, el dinero ilÃcito ha sido motor de violencia, corrupción y descomposición social en Colombia. Sin embargo, el año 2025 marca un punto …