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GAFI actualiza su Lista Gris: Nuevas adiciones y salidas en la lucha global contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, …

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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …

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¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …

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¿Qué tan seguro está de sus contrataciones? Valide cada decisión con tecnología y experiencia  Contratar nuevos talentos es, sin duda, uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa. Más allá de llenar …

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Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …

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La revolución del Compliance: Implementación y beneficios de las normas ISO En un mundo donde las regulaciones evolucionan constantemente y la exigencia por estándares de calidad se intensifica, las organizaciones deben adaptarse para garantizar su sostenibilidad, transparencia y …

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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles …

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La revolución digital en logística y transporte: Innovación, sostenibilidad y regulación En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, la logística y el transporte han dejado de ser simples procesos operativos para convertirse en pilares estratégicos de …