RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo …
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Risks International informa: Cambios clave en el SARLAFT para el sector transporte El 5 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 16615, mediante la cual se modifica el capÃtulo 6 del TÃtulo V de …
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Lista OFAC y sus implicaciones: análisis desde RISKS INTERNATIONAL El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una actualización de la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), conocida como la …
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RISKS INTERNATIONAL presenta: las 7 D que convierten el Compliance en tu mejor defensa El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del …
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RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: ¡Alinearse con los estándares del GAFILAT es impostergable! ¿Qué tan vulnerables son nuestras estructuras jurÃdicas frente al crimen financiero? Esta pregunta cobra especial relevancia ante …
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RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia: Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta …
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