Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 2022 La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular …
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RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte …
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RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026 Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 …
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Identificación de riesgos de corrupción, fraude y soborno en funcionarios públicos, licitaciones y PEP: El 2025 fue un año lleno de desafíos en materia de integridad y transparencia. La actualización de listas internacionales de sanciones incluyó a figuras …
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Día Internacional contra la Corrupción: Un llamado a la integridad en el sector privado Cada 9 de diciembre el mundo se une para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que no solo invita a reflexionar …
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Fortalecimiento de los juegos localizados y el reto del lavado de activos en Colombia: El IX Encuentro Nacional de Cumplimiento del sector de juegos de suerte y azar, organizado por Cornazar, fue un espacio para hablar sin rodeos …
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Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero ¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector …
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RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Una apuesta por la ética y la transparencia en el sector transporte. En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, …
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RISKS INTERNATIONAL hace un análisis sobre el cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE en Colombia Un análisis del acatamiento normativo en Colombia. Desde el año 2020, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha intensificado los requisitos de cumplimiento normativo …
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Risks International informa: Cambios clave en el SARLAFT para el sector transporte El 5 de noviembre de 2025, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 16615, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de …