¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
GuÃa de diez pasos para logra...
GuÃa de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo. La búsqueda del plan perfecto deberÃa basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para asà saber cómo prevenir …
Aquà le explicamos acerca de ...
Aquà le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros paÃses de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …
La UE publica una lista negra ...
La UE publica una lista negra de lavado de dinero, insta a los bancos a aplicar la diligencia debida con el cliente (CDD) El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de paÃses que …
Acceso automatizado a bases de...
Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com El fortalecimiento universal de una economÃa digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologÃas que les …
TipologÃa de Lavado de Activo...
TipologÃa de Lavado de Activos en el Sector Arrocero Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipologÃa se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …
¿Qué es y qué hace la UIAF?
¿Qué es y qué hace la UIAF? La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …
La integridad lo es todo en Co...
La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artÃculo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podrÃa titular asi pero …
Banco europeo ganó el Premio ...
Banco europeo ganó el Premio Top Crime por escándalo de lavado de dinero El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 …
Lavado de dinero: el primer es...
Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …