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Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020 El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …
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Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. El pasado 17 de enero de 2020, a instancias del Consejo de …
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Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …
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Compliance presente en el 4to Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y …