Tag: PARAISOS FISCALES

Costa Rica Busca Mitigar Efect...

Costa Rica Busca Mitigar el Efecto de ingreso a la Lista negra de la Unión Europea Negociaciones de Administración Chaves Robles con Estados miembros de la Unión Europea (UE) y presentación de proyecto de ley de reforma integral …

La UE publica una lista negra ...

La UE publica una lista negra de lavado de dinero, insta a los bancos a aplicar la diligencia debida con el cliente (CDD)   El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de países que …

Las Islas Caimán se sumaron a...

Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales   Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …