Tag: PARAISOS FISCALES

La UE publica una lista negra ...

La UE publica una lista negra de lavado de dinero, insta a los bancos a aplicar la diligencia debida con el cliente (CDD)   El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de países que …

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Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales   Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …