El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difÃcil saber con certeza cuál será la dimensión y …
Tag: Oficial de cumplimiento
Nueva York: la cuna del Compli...
Nueva York: la cuna del Compliance Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allà donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …
Noticia Importante! Nuevas tre...
Noticia Importante! Nuevas tres listas vinculantes para Colombia: La Lista OFAC, Terroristas EEUU y de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para …
El Compliance, la tranquilidad...
Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
2019: año de la reivindicaciÃ...
2019: año de la reivindicación del compliance El año pasado fue de trabajo en materia de compliance y lucha contra el lavado de activos y corrupción. A pesar de que la consulta anticorrupción de 2018 no logró los …
El Gobierno debe ayudar a los ...
El Gobierno debe ayudar a los oficiales de cumplimento en su labor en materia de debida diligencia Tengamos en cuenta que tanto el nombre como la identificación es necesaria para el verdadero y efectivo conocimiento de las …
Consultas y debida diligencia ...
Consultas y debida diligencia deben realizarse por nombre y documento de identidad en listas completamente actualizadas: Superfinanciera Si su empresa hace debidas diligencias para prevenir el LAFT y realiza la verificación de contrapartes en listas restrictivas solamente por …
Alcaldes y gobernadores asumen...
Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …
Estado de la lucha anticorrupc...
Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal Casos de impacto nacional Odebrecht        En una ágil indagación, la FiscalÃa General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 …
Keno, la nueva arma de las ban...
Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …