Tag: Oficial de cumplimiento

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Estado de la lucha anticorrupción – Bolsillos de Cristal Casos de impacto nacional Odebrecht         En una ágil indagación, la Fiscalía General de la Nación acreditó la existencia de pagos en Colombia por 94.200 millones de pesos entre 2009 …

Keno, la nueva arma de las ban...

Keno, la nueva arma de las bandas criminales para lavar dinero en el caribe colombiano Un juego ilegal prolifera en las esquinas de muchas ciudades de la costa para defraudar a los incautos que caen en la trampa …

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¿Por qué fallan los Programas de Compliance? 16 de Diciembre de 2019 En marzo de 2018 la Harvard Business School Review publicó el artículo “Por qué fallan los programas de compliance y cómo arreglarlo” en el cual los …

Empresarios que cumplen

Empresarios que cumplen 12/7/2019 3:45:00 AM Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizaron en Barranquilla un foro sobre cómo promover la cultura de la libre competencia. Los programas de cumplimiento bien implementados dentro de …

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Los costos de no invertir en ciberseguridad Solo en el 2019 se han registrado cerca de 30 mil denuncias por delitos cibernéticos en Colombia. En el 2017 se recibieron 11.618 denuncias por delitos de carácter digital. DICIEMBRE 03 …

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Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las firmas nacionales lunes, 2 de diciembre de 2019 Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el …

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Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero 2019-11-28 Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de …

Los cinco pasos claves para ha...

Los cinco pasos claves para hacer un proceso exitoso en fusiones y adquisiciones en Colombia 25 de noviembre de 2019 Puede prolongarse dependiendo no solo de la complejidad de la transacción, sino de los posibles permisos que deban …

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Barranquilla: ¿cómo está la libre competencia? Este 27 de noviembre, Foros Semana y la Superintendencia de Industria y Comercio realizarán en Barranquilla el foro ‘¿Cómo promover la cultura de la libre competencia?’ para analizar cómo están los empresarios …

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Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector  Miércoles, 20 De Noviembre De 2019   El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el …