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Claves para saber si es eficaz un programa de ‘compliance’ 5 MAR. 2020 – 18:27  En 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prohibió contratar con la Administración a medio centenar de empresas …
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El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difÃcil saber con certeza cuál será la dimensión y …
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Nueva York: la cuna del Compliance Para hablar del origen del compliance hemos de trasladarnos a Estados Unidos. Fue allà donde se extendió la práctica del control normativo en el ámbito de la empresa y de la …
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Noticia Importante! Nuevas tres listas vinculantes para Colombia: La Lista OFAC, Terroristas EEUU y de la Union Europea UE El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para …
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Una de las soluciones que están adoptando las empresas españolas es la implantación de los programas de Compliance, que ayudan a identificar y evaluar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
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El Gobierno debe ayudar a los oficiales de cumplimento en su labor en materia de debida diligencia Tengamos en cuenta que tanto el nombre como la identificación es necesaria para el verdadero y efectivo conocimiento de las …
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Alcaldes y gobernadores asumen con promesas de combatir la corrupción Buena parte de los mandatarios locales coincidieron en que sus administraciones buscarán mejorar significativamente la seguridad ciudadana. ENERO 02 DE 2020 – 09:23 A.M. Los nuevos alcaldes y …