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Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020 Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …
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Recomendaciones para prevenir el fraude corporativo mientras se realiza teletrabajo 23/07/2020 Especialista de Kroll dijo que los sectores con mayor riesgo de fraude son transporte, comercio electrónico e industria de envíos Debido al aislamiento a causa de la …
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Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …
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Fundamentos de la iso 19600 para el cumplimiento corporativo 21/07/2020 Por ejemplo, con el manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta …
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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …
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Estudios de seguridad a personas o estudios de confiabilidad a personas. 08/07/2020 Cual escoger y que tener en cuenta antes de desarrollar En esta época de post crisis, en búsqueda de una nueva normalidad y reactivación económica, …
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3 problemas asociados a una Línea ética y como solucionarlos. 06/07/2020 3 problemas que se pueden presentar en una línea ética. Como te hemos comentado previamente, los canales de denuncia en las empresas suponen grandes esfuerzos y disposición …
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‘Compliance’ en tiempos de covid-19 02/07/2020 Actualmente, estamos viviendo momentos de incertidumbre, como diría Edgar Morin, “un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza”, y es precisamente el momento en el que las empresas deben reinventarse o …