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Operadores Económicos Autorizados, el programa OEA y los sistemas de prevención LAFT Si consideráramos uno de los principales hechos de afectación a la seguridad nacional (y mundial) en la historia reciente, no serÃa difÃcil trasladarnos al 11 …
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Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La FiscalÃa General de la Nación y la PolicÃa Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilÃcitos: el lavado …
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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
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Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com El fortalecimiento universal de una economÃa digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologÃas que les …
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Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraÃsos fiscales Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los PaÃses Bajos, denominada lista negra, de las …