Sector de juegos de suerte perdió $1,2 billones por pandemia 22/08/2020 Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, dialogó con EL NUEVO SIGLO sobre la crisis del sector por el Covid y el evento Laft América. EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se …
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“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …
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¿Qué calificación creen que le dieron a Colombia en la lucha contra el lavado de activos? 05/08/2020 Colombia logra un importante reconocimiento a nivel internacional. El país acaba de aprobar, y con honores, el examen anual que se …
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Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …
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Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …
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Línea ética: En busca de la transparencia empresarial 16/07/2020 ¿Para qué la transparencia en mi empresa? La transparencia empresarial es el actuar ético de las compañías para cumplir con sus objetivos misionales, este aspecto no es solo para …
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Los 5 elementos clave de una Línea Ética 03/07/2020 Cinco elementos clave para una Línea Ética y su correcto funcionamiento. Como ya te hemos comentado en otros blogs, las líneas éticas y en general los canales de …
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Alerta sobre los sectores colombianos con mayor riesgo de fraude corporativo 26/06/2020 Especialista de Kroll asegura que los sectores con mayor riesgo de fraude en Colombia son transporte, el comercio electrónico y la industria de envíos. La pandemia …
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Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la Línea Ética de las empresas se expuso …
Oficiales de cumplimiento: que...
Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020 Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …