Tag: Buenas practicas

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Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …

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Inteligencia Artificial una herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar beneficiarios finales. El concepto de «beneficiario final» es utilizado en el contexto legal y financiero, especialmente en relación con la transparencia y la prevención del lavado …

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Fiscalía empieza procesos penales contra 1.200 contribuyentes El proceso penal se inició contra 1.200 personas de Bogotá, todas jurídicas, por omisión de agente retenedor. Estamos hablando de personas que cobraron a sus clientes: IVA, retención en la fuente …

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Registro de Beneficiarios finales ahora en Ecuador abierto al público. La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado …

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Registro de beneficiarios finales frena salida de Panamá de lista del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en …

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¿Debo identificar el beneficiario final en mis contrapartes? Identificar al beneficiario final en tus contrapartes es una buena práctica para reducir el riesgo de involucrarse en actividades ilegales, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y …

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La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …

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Un nuevo año, ¿Y aún desconoces cuál es el nivel de cumplimiento, que tu organización debería realizar frente a la implementación del sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM? Una vez que, una organización implementa un sistema de gestión de …

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Todo lo que debes saber sobre el informe 58 que debes presentar como oficial de cumplimiento SAGRILAFT “Oficiales de Cumplimiento SAGRILAFT”   Recientemente, la Superintendencia de Sociedades emitió una infografía importante acerca de uno de los informes más …

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Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …