Tag: Buenas practicas

Debida diligencia reputacional

Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta Lucía Ramírez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …

Riesgos laft en el sector deli...

Riesgos laft en el sector delivery 17/06/2020 El servicio de Delivery a ganado gran protagonismo y visibilidad debido a lo conveniente que resulta ser en estos momentos, puesto que permite conectar la demanda y la oferta que se …

¿Cuáles normas regulan la L...

¿Cuáles normas regulan la Línea Ética de las empresas? 17/06/2020 ¿Te han comentado lo que es una Línea ética? Resulta que las empresas en Colombia según sus características, productos y forma de comercialización deben cumplir con leyes y …

Mecanismos de contabilidad par...

Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditoría forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …

Oficiales de cumplimiento: que...

Oficiales de cumplimiento: que no cunda el pánico martes, 9 de junio de 2020   Los programas de compliance son sistemas de gestión empresarial que tienen como objetivo prevenir, detectar y sancionar distintos tipos de riesgos que tienen lugar en …

Criterios para la evaluación ...

Criterios para la evaluación de programas de compliance 05/06/2020   Los graves problemas de corrupción que durante décadas nos arrecian, el incremento de los delitos fuentes que alimentan el Lavado de Activos, de los recursos de origen legal …

Consulta gratis las listas res...

Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el lavado de activos.   Las listas restrictivas o listas vinculantes son fundamentales para la prevención del fraude, la corrupción y …

UE sumará a Panamá, Nicaragu...

UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020   BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …

Evaluación Nacional De Riesgo...

Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020   El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …

Los asociados de negocio deter...

Los asociados de negocio determinantes para riesgos emergentes la/ft que resulten a causa del covid-19 06/05/2020 Los Asociados de negocios que constituyen las personas jurídicas o naturales con las cuales se relacionan las empresas, pueden representar riesgo para …