Tag: Buenas practicas

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Risks International: Donde el propósito guía cada paso ¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnología? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? …

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RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene …

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Cuando la ética lidera, el negocio respira: RISKS INTERNATIONAL lo convierte en cultura, no discurso El liderazgo ético no es una postura idealista, es una necesidad urgente en el entorno corporativo actual. En esta era de transparencia digital …

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Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento ¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten …

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Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, …

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RISKS INTERNATIONAL: Cómo la denuncia anónima fortalece la prevención del LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) constituyen dos de los delitos más complejos y perjudiciales para la estabilidad de los sistemas financieros y …

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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …

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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …

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¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …

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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …