Desmantelan red de lavado de dinero en modalidad ‘hormiga’ en aeropuertos colombiano La FiscalÃa General de la Nación y la PolicÃa Nacional desarticularon una estructura criminal señalada de imponer una nueva modalidad para ingresar activos ilÃcitos: el lavado …
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La Debida Diligencia exitosa
La Debida Diligencia exitosa La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …
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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida? Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …
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GuÃa de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo. La búsqueda del plan perfecto deberÃa basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para asà saber cómo prevenir …
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Aquà le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros paÃses de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …
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La UE publica una lista negra de lavado de dinero, insta a los bancos a aplicar la diligencia debida con el cliente (CDD) El martes 12 de febrero, la Comisión Europea adoptó una lista de paÃses que …
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¿Qué es y qué hace la UIAF? La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …
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La integridad lo es todo en Compliance: La verdadera solución del Lavado de Activos Este artÃculo lo iba a titular: «Poco éxito en la verdadera solución del Lavado de Activos» y la verdad lo podrÃa titular asi pero …
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Banco europeo ganó el Premio Top Crime por escándalo de lavado de dinero El principal prestamista de Dinamarca, Danske Bank, fue nombrado ganador del Actor Corrupto del Año 2019 en su asunto de lavado de dinero de 200 …
Lavado de dinero: el primer es...
Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …